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N3bn帐户:EFCC逮捕了Patience Jonathan在机场的妹妹

Eniola Akinkuotu,阿布贾

经济和金融犯罪委员会逮捕了妹妹Patasy Jonathan女士,后者是前任总统古德勒克乔纳森的妻子,因为她的许多账户中有可疑的N3bn付款

这些账户余额为N3bn,分别位于Skye Bank,Stanbic IBTC,Diamond Bank和Ecobank。

据悉,嫌疑人Esther Oba于周一在阿布贾的Nnamdi Azikiwe国际机场被捕后不久与丈夫和三个孩子一起从迪拜返回。

2016年,当委员会调查乔纳森夫人时,奥巴太太首次接受EFCC雷达。

该委员会发现,Oba银行验证号码上的一张帐户中有Jonathan夫人签名的余额为429,381.87美元,随后冻结了。

反贪机构随后进行的调查显示,Oba夫人是位于拉各斯维多利亚岛Walter Carrington分行Stanbic IBTC 0016971559的AM-PM全球网络账户的唯一签署人,该账户从其钻石获得了N317m的总和银行账户0026718889,是Patience派生的非法致富所得,后来被巴耶尔萨州政府任命为常任秘书。

该帐户随后被EFCC冻结。

然而,奥巴太太继续躲避当局,直到周一晚她在机场被捕。

EFCC的一位无可挑剔的消息来源说:“我们一直在寻找她一年多,因为她的名字是AM-PM全球网络账户的唯一签约人,该网络是一家因涉嫌欺诈而被调查的公司。

“当我们无法找到她时,我们通知了所有安全机构,并告诉他们将她列入观察名单并通知我们她是否出现在任何入境口岸。 星期一,我们收到了尼日利亚移民局的消息,她和她的丈夫以及三个孩子一起来了。

“我们跑到机场接她。 她仍在我们的监管之下。“

然而,在她对EFCC的宣誓声明中,奥巴夫人表示,该公司最初属于她的母亲,即现已去世的Mama Charity Oba。

嫌疑人补充说,只有她的兄弟Mohammed Tamuno Tonye知道资金的来源,他也死了。

然而,反贪机构的消息来源称,奥巴夫人的说法很难相信。

他说,“她说她的母亲,妈妈慈善奥巴,是公司的原主人。 然而,在她的母亲去世后需要银行验证号码,该公司的两位董事,礼物和穆罕默德Tamuno Tonye,写道斯坦比克IBTC说Esther Oba应该是唯一的签字人。

“她在2016年2月3日以及同年3月至5月期间负责该账户,账户中流入了N317m。 她说,只有她的兄弟穆罕默德·塔努诺·托尼(Mohammed Tamuno Tonye)知道资金的来源,几个月前他就去世了。“

据悉,另一家公司Finchley Top Homes Limited也被追踪到乔纳森夫人的妹妹。

根据Ama Ada和Ama Emelia签署的董事会决议,Oba女士也是该公司银行账户的唯一签字人。

Finchley Top Homes Limited在Ecobank的账户编号为1102001996,余额为N226,376,700.23,定期存款为N1,099,511,484.88。

同样受影响的是该公司的Skye银行账号为1771731336,余额为N14,173,848.85; 富达银行账号为4011019539,余额为N1,800,494,000; Stanbic Bank帐号为0016901361,余额为N40,594,12.88; 和钻石银行账户0019213687,余额为N39,418,712.12。

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