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洗钱和恐怖主义融资方面的培训

亚洲开发银行(ADB)正在与金融监管委员会(FRC)和蒙古银行合作实施项目,以提高反洗钱和恐怖主义融资的能力。 在该项目下,财务汇报局设立了一个打击洗钱和恐怖主义融资的单位。 因此,亚行对“打击洗钱和恐怖主义融资的方法,方法和控制”的培训旨在介绍该单位的一般政策和操作程序。

该培训由FRC的监督和调查部门(LCP)监督,并领导专门打击洗钱犯罪的国际顾问Gary Gengharmmers。 培训的第二天是培训与新洗钱活动和恐怖主义融资活动有关的所有领域的检查员,例如风险评估,客户识别和识别,内部审计职责,审计审查的发展和审计后活动。 。 此外,还制定了相关手册,FRC检查员介绍了手册的内容,目的和应用。

资料来源:财务监管委员会